Прокуратурой района в ходе проверки выявлены факты неправомерных действий граждан при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Так, установлено, что гражданка Ш. с супругом, решив распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, заключили мнимый договор купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома с матерью супруга, притом, что супруг гражданки Ш. итак являлся единственным наследником указанного имущества. В последующем супруги переоформили право собственности на себя в долях 4/5 и 1/5, на двоих малолетних детей доли в праве зарегистрированы не были. Фактически супруги Ш. в нарушение требований действующего законодательства свои жилищные условия не улучшили, так как остались проживать по старому месту жительства, а в якобы приобретенном ими доме осталась проживать бывшая владелица.

Таким образом, подав в Пенсионный фонд РФ по г. Кропоткину соответствующее заявление с пакетом документов, на основании которых гражданкой Ш. были получены средства материнского (семейного) капитала в сумме 387 640 руб. 30 коп., ею было совершено мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере.

В связи с изложенным прокуратурой района в порядке ст.37 УПК РФ в следственный отдел  ОМВД России по Кавказскому району направлен материал проверки для принятия решения об уголовном преследовании гражданки Ш. по ч.3 ст. 159.2 УК РФ