Прокуратурой района проверено соблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при осуществлении деятельности операторов по приему платежей и оказании риэлтерских услуг.

       Проведенной проверкой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО "Лидер" и ООО "Инвест-проект", которые являются организациями по оказанию риэлтерских услу.

    По данным фактам в адрес руководителей ООО "Лидер" и ООО "Инвест-проект" внесены представления об устранении выявленных нарушений, которые находятся в стадии рассмотрения. Кроме этого, в отношении руководителей ООО "Лидер",  ООО "Инвест-проект" возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ., которые направлены для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.