Прокуратурой района в ходе проведения проверки соблюдения законодательства о несостоятельности (банкротстве) в деятельности ССПК «Кавказский» выявлен факт преднамеренного банкротства. Так, в ходе проверки установлено, что руководство ССПК «Кавказский», в период с 01.10.2010 г. по 01.01.2011 г. своими действиями привело к ухудшению финансово-хозяйственную деятельность предприятия, что прямо способствовало доведения ССПК «Кавказский» до банкротного состояния.

Решением арбитражного суда Краснодарского края ССПК «Кавказский» признано несостоятельным  (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Фактически предприятие утратило возможность заниматься основным уставным видом деятельности. В это же время, многократно увеличивается дебиторская задолженность, то есть фактически предприятием производятся затраты, оплаты за которые не поступает. Указанные обстоятельства повлекли значительное увеличение кредиторской задолженности, то есть предприятие потеряло возможность отвечать по своим обязательствам перед кредиторами.

Таким образом, в действиях должностных лиц ССПК «Кавказский» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного  ст. 196 УК РФ.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы проверки по факту преднамеренного банкротства направлены в ОМВД России по Кавказскому району для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.